根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，设立战略委员会、审计委员会、提名、考核与薪酬委员会等专门委员会。专门委员会全部由董事组成。公司董事会专门委员会成员如下：

（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事孙楠先生。

委员：独立董事刘剑文先生，独立董事胡毅先生。

（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事刘剑文先生。

委员：董事张伟先生，独立董事孙楠先生。

（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事杨丛森先生。

委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。

公司内部审计机构为审计部，由董事会领导，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。